교육 아카데미

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    제10회 자금세탁방지 연례교육(2019.03.21~22)

    제1일(3월21일)AML을 대하는 금융인의 자세새금융사회연구소 장일석 이사장09:40 - 10:40(60분)금융회사의 자금세탁방지제도 이행KB국민은행 설기환 부장10:50 - 11:50(60분)저축은행의 AML 제도OK저축은행 김원배 실장13:20 - 14:20(60분)금융회사에 대한 제재 업무금융감독원 박상현 팀장14:30 - 15:30(60분)AML/CFT 최근 이슈김앤장 법률사무소 이민섭 전문위원15:40 - 16:40(60분)제2일(3월22일)보험사의 AML 제도삼성화재 김그네 책임09:00 - 10:00(60분)한국 자금세탁방지 제도 현황 및 방향FIU 제도운영과 정진구 사무관10:10 - 11:10(60분)증권업의 AML 제도씨티그룹글로벌마켓증권 하희남 실장11:20 - 12:20(60분)Reg-Tech의 이해KEB하나은행 정지열 팀장13:30 - 14:30(60분)화이트칼라 범죄와 자금세탁경찰수사연수원 서준배 교수14:40 - 15:40(60분) 

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    제9회 자금세탁방지 연례교육(2018.03.22~23)

      제1일(3월22일)AML을 대하는 금융인의 자세새금융사회연구소 장일석 이사장09:50 - 10:50(60분)자금세탁방지제도의 이해FIU 기획행정실 김지웅 사무관11:00 - 12:00(60분)금융회사의 자금세탁방지제도 이행KB국민은행 설기환 부장13:20 - 14:20(60분)보험사의 AML제도삼성화재 김그네 차장14:40 - 15:40(60분)제2일(3월23일)증권사의 AML제도씨티그룹글로벌마켓증권 하희남 실장09:10 - 09:50(40분)저축은행의 AML제도OK저축은행 김원배 팀장10:00 - 10:40(40분)화이트칼라 범죄와 자금세탁경찰수사연구원 서준배 경감10:50 - 11:50(60분)AML/CFT 최근 이슈김앤장 법률사무소 이민섭 전문위원13:30 - 14:30(60분)AML/CFT위험과 금융회사 PBAFIU 기획행정실 김효신 사무관14:50 - 15:50(60분)   

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    제8회 자금세탁방지 연례교육(2017.03.30~31)

      제1일(3월30일)AML을 대하는 금융인의 자세새금융사회연구소 장일석 이사장09:50 - 10:50(60분)은행권의 AML제도KB국민은행 설기환 팀장11:00 - 12:00(60분)자금세탁방지제도의 이해FIU 제도운영과 윤재일 사무관13:20 - 14:20(60분)증권사의 AML제도씨티그룹글로벌마켓증권 하희남 실장14:40 - 15:40(60분)제2일(3월31일)저축은행의 AML제도OK저축은행 김원배 팀장09:20 - 10:00(40분)보험회사의 AML제도삼성화재 김그네 과장10:00 - 10:40(40분)AML/CFT 최근 이슈원진 회계법인 이민섭 전무10:50 - 11:50(60분)AML/CFT 위험과 금융회사 RBAFIU 기획행정실 김효신 사무관13:30 - 14:30(60분)자금세탁 범죄수사경찰수사연수원 최재훈 경감14:50 - 15:50(60분)

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    제7회 자금세탁방지 연례교육(2016.03.10~11)

     제1일(3월10일)AML을 대하는 금융인의 자세새금융사회연구소 장일석 이사장09:50 - 10:50(60분)금융회사의 AML제도 심화한국스탠다드차타드은행 임안나 상무11:00 - 12:00(60분)은행권의 AML제도KB국민은행 설기환 팀장13:20 - 14:20(60분)증권사의 AML제도KDB대우증권 이경찬 과장14:40 - 15:40(60분)제2일(3월11일)AML/CFT 국제논의 동향과 국내에 미치는 영향FIU 기획행정실 이귀웅 팀장09:30 - 10:30(60분)자금세탁방지제도 - CDD를 중심으로FIU 제도운영과 이민섭 사무관10:50 - 11:50(60분)자금세탁방지제도 - RBA를 중심으로FIU 제도운영과 김효신 사무관13:30 - 14:30(60분)자금세탁 범죄수사경찰수사연수원 서준배 교수14:50 - 15:50(60분)

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    제6회 자금세탁방지 연례교육(2015.03.05~06)

    제1일(3월5일)자금세탁방지제도의 이해와 금융인의 자세새금융사회연구소 장일석 이사장09:40 - 10:40(60분)글로벌 금융환경과 AML/CFT 제도FIU 제도운영과 이민섭 사무관10:50 - 12:00(70분)FATF 개정에 따른 국제 자금세탁방지 동향과 국내에 미치는 영향FIU 기획행정실 이귀웅 팀장13:30 - 14:30(60분)자금세탁 범죄의 실제사례경찰수사연수원 서준배 교수14:50 - 15:50(60분)제2일(3월6일)금융회사를 통한 실제 자금세탁 사례FIU 심사분석실 차정현 사무관(변호사)09:30 - 10:50(80분)은행의 자금세탁방지 제도국민은행 설기환 팀장11:00 - 12:00(60분)증권사의 자금세탁방지 제도대우증권 신태완 차장13:30 - 14:30(60분) 

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    제5회 자금세탁방지 연례교육(2014.03.26~27)

      제1일(3월26일)한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상새금융사회연구소 장일석 이사장09:40 - 10:40(60분)자금세탁방지제도 최근이슈FIU 제도운영과 이민섭 사무관10:50 - 12:10(80분)Special LectureHead of Asia, ACAMS Hue Dang13:10 - 14:40(90분)KB 국민은행의 자금세탁방지제도국민은행 준법지원부 설기환 팀장15:00 - 16:00(60분)업권별 Workshop행정요원 진행16:10 - 17:30(80분)제2일(3월27일)금융회사를 통한 실제 자금세탁 사례FIU 심사분석실 박천혁 팀장09:30 - 10:50(80분)자금세탁방지의 정보화FIU 기획행정실 금종익 사무관11:00 - 12:00(60분)자금세탁방지 적발 실제사례금융감독원 박재형 선임검사역13:30 - 14:30(60분)자금세탁방지 위험평가 방법론FIU 제도운영과 김효신 사무관14:40 - 15:40(60분)자금세탁방지와 경찰수사 실제경찰청 경찰대학교 서준배 교수15:50 - 16:50(60분)

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    제4회 자금세탁방지 연례교육(2012.11.22~23)

     제1일(11월22일)한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상새금융사회연구소 장일석 이사장11:00 - 12:00(60분)자금세탁방지 우수 사례발표 및 금융권별 Workshop국민은행, 우리은행/ 행정요원 진행13:30 - 15:30(120분)글로벌 금융환경과 AML/CFT 제도FIU 제도운영과 이정하 과장15:50 - 17:00(70분)제2일(11월23일)금융기관의 실제 자금세탁 사례FIU 심사분석실 권기대 전략분석팀장09:30 - 10:40(70분)국제 자금세탁방지 현황FIU 기획행정실 차정현 사무관(변호사)10:50 - 12:00(70분)한국 자금세탁방지 정보화FIU 기획행정실 금종익 사무관13:30 - 14:40(70분)효과적인 의심거래 보고시스템의 설계 및 관리운영방안이화여자대학교 신경식 교수14:50 - 15:50(60분)금융인의 자세금융감독원 정연수 부원장보 

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    제3회 자금세탁방지 연례교육(2011.11.15~16)

      제1일(11월15일)한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상새금융사회연구소 장일석 이사장09:30 - 10:30(60분)자금세탁방지 제도의 이해 및 감사업무, 감독방향 등FIU 제도운영과 김세정 사무관10:40 - 12:00(80분)국제시장에서 자금세탁 관계Citi Private Bank Rosalind Lazar Senior Reviewer13:30 - 15:00(90분)한국 자금세탁방지 정보화FIU 기획행정실 금종익 사무관15:10 - 16:40(90분)제2일(11월16일)금융기관들의 검사지적 사례금융감독원 조남용 수석검사역09:30 - 10:30(60분)금융기관의 실제 자금세탁 사례FIU 심사분석실 권기대 검사10:40 - 12:00(80분)한국의 자금세탁방지 제도와 금융기관의 역할은행연합회 김대현 차장13:30 - 15:00(90분)효과적인 의심스러운 거래 보고시스템의 설계 및 관리 운영방안이화여자대학교 신경식 교수15:10 - 16:20(70분)금융인의 자세금융감독원 정연수 부원장보16:20 - 16:30(10분)설문조사 및 교육 마감보고행정요원16:30 - 17:00(30분)

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    제2회 자금세탁방지 연례교육(2010.11.11~12)

    제1일(11월11일)자금세탁방지 업무의 기본자세새금융사회연구소 장일석 이사장10:30 - 11:20(50분)자본시장과 자금세탁방지증권선물거래소 이철환 시장감시위원장11:30 - 12:30(60분)금융기관의 실제 자금세탁 사례FIU 심사분석실 이종근 팀장13:30 - 14:40(70분)한국 자금세탁 정보 시스템FIU 금종익 사무관15:00 - 16:30(90분)제2일(11월12일)자금세탁방지 감사업무 및 감독방향FIU 제도운영과 김세정 사무관10:00 - 11:10(70분)한국의 자금세탁방지 제도와 금융기관의 역할 은행연합회 김대현 차장11:20 - 12:20(60분)오늘과 다른 내일을 만드는 창의적 경영전략매가스터디 김성오 사장13:20 - 14:40(80분)금융기관들의 검사지적 사례금융감독원 조남용 수석검사역14:50 - 16:00(70분)효과적인 의심스러운 거래 보고시스템의 설계 및 관리 운영방안이화여자대학교 신경식 교수16:10 - 17:20(70분)설문조사 및 교육 마감보고행정요원17:20 - 17:30(10분) 

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    제1회 자금세탁방지 연례교육(2009.11.05~06)

    제1일(11월5일)한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상새금융사회연구소 장일석 이사장10:10 - 11:30(80분)자금세탁방지의 실제 국제적 모범사례언스트앤영 국제담당 정태수 상무11:40 - 13:00(80분)자금세탁방지 제도와 자금세탁 사례FIU 심사분석실 강해운 검사14:10 ~15:30(80분)효과적인 의심스러운 거래 보고시스템의 설계 및 관리 운영방안이화여자대학교 신경식 교수15:40 - 17:00(80분)제2일(11월6일)한국의 자금세탁방지 제도와 금융기관의 대응방향 은행연합회 김대현 차장09:30 - 10:30(60분)금융기관의 의심스러운 거래 보고의무 위반사례금융감독원 강선남 수석조사역10:40 - 11:50(70분)자본시장의 육성과 자금세탁방지증권선물거래소 이철환 시장감시위원장12:00 - 13:00(60분)자금세탁방지 업무감사 및 감독방향FIU 전치활 사무관14:00 - 15:20(80분)한국 자금세탁 정보 시스템FIU 금종익 사무관15:30 - 16:30(60분)설문조사 및 교육 마감보고행정요원16:40 - 17:00(20분)  

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    [자금세탁방지 연례교육]

    자금세탁방지 연례교육 새금융사회연구소에서는 전 금융기관을 대상으로 매년 무상으로 자금세탁방지 기초교육을 실시하고 있습니다. 연1회 이루어지는 연례교육에는 매년 100여개 기관에서 200여명의 자금세탁방지 업무담당자들이 참 가하여 교육을 이수하고 있습니다. 본 교육은 금융정보분석원 직원, 시장감시위원장, 금융감독원 직원을 포 함한 감도기관 파견 강사와 현업에서 자금세탁방지 업무를 전문으로 하는 전문가 등 최고의 강사진으로 구성되어 있습니다.