2018년도 제6회 자금세탁방지 전문가과정 - AML 전문가 교육

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2018년도 제6회 자금세탁방지 전문가과정

등록일

2019-02-12 오후 2:02:33

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2018년도 자금세탁방지 전문가과정 시간표

<2018.05.01 작성>

학 기	주 차	일자	시간	과목명	강사	소속	강의시간
1	1	5/03(목)	19:00~21:00	개강식	새금융사회연구소/성균관대		2
	2	5/08(화)	19:00~21:00	자금세탁방지제도 및 금융지도자의 과거와 미래	장일석	새금융사회연구소	2
	2	5/10(목)	19:00~21:00	자금세탁방지 제도 개요	손성은	금융정보분석원	2
	3	5/15(화)	19:00~21:00	AML 국내법규-관계법령 주석강의	차정현	특별감찰관실	2
	3	5/18(금)		워크샵 1	새금융사회연구소/성균관대		2
	4	5/24(목)	19:00~21:00	금융기초법1	고동원	성균관대학교	2
	5	5/29(화)	19:00~21:00	금융기초법2	고동원	성균관대학교	2
	5	5/31(목)	19:00~21:00	논문 지도-논문 작성법	이종은	성균관대학교	2
	6	6/05(화)	19:00~21:00	자산몰수론1	김성돈	성균관대학교	2
	6	6/07(목)	19:00~21:00	자산몰수론2	김성돈	성균관대학교	2
	7	6/12(화)	19:00~21:00	자금세탁관련 제문제-형사적측면1	지익상	김&장법률사무소	2
	7	6/14(목)	19:00~21:00	AML 국내법규- 운영규정	이민섭	김&장법률사무소	2
	8	6/19(화)	19:00~21:00	자금세탁관련 제문제-형사적측면2	지익상	김&장법률사무소	2
	8	6/21(목)	19:00~21:00	AML-CFT 외국 사례(공중협박자금조달금지 및 해외제재사례)	차정현	특별감찰관실	2
	9	6/26(화)	19:00~21:00	자금세탁전제범죄론1	한석훈	성균관대학교	2
	9	6/28(목)	19:00~21:00	자금세탁전제범죄론2	한석훈	성균관대학교	2
	10	7/03(화)	19:00~21:00	특강- FATF 국제규준 주석 강의	차정현	특별감찰관실	2
	10	7/05(목)	19:00~21:00	특강- (전제범죄)신용카드와 자금세탁	황석진	BC카드	2
				여름방학
2	1	8/28(화)	19:00~21:00	글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략1	김영한	성균관대학교	2
	1	8/30(목)	19:00~21:00	글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략2	김영한	성균관대학교	2
	2	9/04(화)	19:00~21:00	가상통화 AML(가이드라인 중심으로)	차정현	특별감찰관실	2
	2	9/06(목)	19:00~21:00	AML 국내 규범- CDD를 중심으로	이민섭	김&장법률사무소	2
	3	9/11(화)	19:00~21:00	회계세무-조세의 이해1	정문기	성균관대학교	2
	3	9/13(목)	19:00~21:00	회계세무-조세의 이해2	정문기	성균관대학교	2
	4	9/18(화)	19:00~21:00	금융기관 AML/CFT 위험관리 체계	김효신	금융정보분석원	2
	4	9/20(목)	19:00~21:00	회계세무-분식회계 사례	최영수	성균관대학교	2
	5	10/02(화)	19:00~21:00	미국 AML 및 경제 제재	정영기	김&장법률사무소	2
	5	10/04(목)	19:00~21:00	회계세무-내부통제와 부정적발	이종은	성균관대학교	2
	6	10/11(목)	19:00~21:00	심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 I	임안나	SC은행	2
	7	10/18(목)~10/19(금)		워크샵 2	새금융사회연구소/성균관대		6
	8	10/23(화)	19:00~21:00	심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 II	김그네	삼성화재	2
	8	10/25(목)	19:00~21:00	심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 Ⅲ	정지열	KEB하나은행	2
	9	10/30(화)	19:00~21:00	특강- (전제범죄)화이트칼라 범죄와 자금세탁	서준배	경찰청	2
	9	11/01(목)	19:00~21:00	논문 연구	새금융사회연구소/성균관대		2
	10	11/06(화)	19:00~21:00	팀별 논문 발표	새금융사회연구소/성균관대		2
	10	11/08(목)	19:00~21:00	수료식	새금융사회연구소/성균관대		2

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